本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內(nèi)容提示：
本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2017年5月26日
(二)股東大會召開的地點：山西省太原市高新區(qū)科技街18號陽煤大廈15層會議室
(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
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(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。
本次會議由公司董事長馮志武先生主持，會議的表決方式符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。
(五)公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事8人，出席5人，董事姚瑞軍因出差未出席會議，董事武躍華因出差未出席會議，獨立董事李端生因出差未出席會議;
2、公司在任監(jiān)事3人，出席2人，監(jiān)事武金萬因出差未出席會議;
3、董事會秘書楊印生先生出席了本次會議;公司部分其他高級管理人員列席了本次會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：陽煤化工(2.720,-0.02,-0.73%)股份有限公司2016年度董事會報告
審議結果：通過
表決情況：
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2、議案名稱：陽煤化工股份有限公司2016年度監(jiān)事會工作報告
審議結果：通過
表決情況：
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3、議案名稱：陽煤化工股份有限公司關于審議《2016年度報告》及其摘要的議案
審議結果：通過
表決情況：
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4、議案名稱：陽煤化工股份有限公司2016年度財務決算報告
審議結果：通過
表決情況：
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5、議案名稱：陽煤化工股份有限公司2017年度財務預算方案
審議結果：通過
表決情況：
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6、議案名稱：陽煤化工股份有限公司2016年度利潤分配的議案
審議結果：通過
表決情況：
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7、議案名稱：陽煤化工股份有限公司關于公司2016年度日常關聯(lián)交易發(fā)生情況及預計2017年度日常關聯(lián)交易情況的議案
審議結果：通過
表決情況：
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8、議案名稱：陽煤化工股份有限公司關于與陽泉煤業(yè)(6.270,-0.06,-0.95%)(集團)有限責任公司和陽泉煤業(yè)(集團)股份有限公司簽訂《煤炭買賣合同》的議案
審議結果：通過
表決情況：
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9、議案名稱：陽煤化工股份有限公司關于為控股子公司山東陽煤恒通化工股份有限公司發(fā)行公司債券向晉商信用增進投資股份有限公司提供反擔保的議案
審議結果：通過
表決情況：
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10、議案名稱：關于審議《未來三年(2017年–2019年)股東回報規(guī)劃》的議案
審議結果：通過
表決情況：
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11、議案名稱：陽煤化工股份有限公司關于聘請2017年度審計機構的議案
審議結果：通過
表決情況：
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(二)累積投票議案表決情況
1、關于增補董事的議案
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2、關于增補監(jiān)事的議案
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(三)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
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(四)關于議案表決的有關情況說明
1、本次會議的第7項和第8項議案涉及關聯(lián)交易，關聯(lián)股東陽泉煤業(yè)(集團)有限責任公司為公司控股股東，持有公司股份總數(shù)為564,947,000股，依法回避表決。
2、本次會議第9項議案是以特別決議通過的議案，該議案獲得有效表決票股份總數(shù)的2/3以上通過。
三、律師見證情況
1、本次股東大會鑒證的律師事務所：北京國楓律師事務所
律師：曹一然、劉雅婧
2、律師鑒證結論意見：
貴公司本次股東大會的召集和召開程序符合《公司法》、《網(wǎng)絡投票細則》、《股東大會規(guī)則》等相關法律、行政法規(guī)和規(guī)范性文件及《公司章程》的有關規(guī)定;本次股東大會召集人、出席本次股東大會會議人員的資格合法、有效;本次股東大會會議的表決方式、表決程序符合現(xiàn)行有效的有關法律、法規(guī)和規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會的表決結果和決議合法有效。
四、備查文件目錄
1、經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議;
2、經(jīng)鑒證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書;
3、本所要求的其他文件。
陽煤化工股份有限公司
2017年5月27日
